Закон о противодействии легализации доходов (Закон № 115-ФЗ)

Закон о противодействии легализации доходов (Закон № 115-ФЗ) — Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, от 7 августа 2001 г.№ 115 ФЗ.

Закон вступил в силу с 1 февраля 2002 г. (ст. 16 Закона).

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 1 Закона).

Закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с международными договорами РФ действие Закона распространяется на физических лиц и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ (ст. 3 Закона).

В Законе определены следующие понятия: а) доходы, полученные преступным путем; б) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; в) операции с денежными средствами или иным имуществом; г) обязательный контроль; д) внутренний контроль.

В Законе установлены:

•     меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;
•     операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
•     виды организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
•     обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
•     порядок организации деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
•     порядок осуществления международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
•     полномочия федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов;
•     ответственность за нарушение Закона о противодействии легализации доходов.