Меры, направленные на противодействие легализации доходов

Меры, направленные на противодействие легализации доходов - меры, установленные в ст. 4 Закона о противодействии легализации доходов.

К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:

•     обязательные процедуры внутреннего контроля;
•     обязательный контроль;
•     запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
•     иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.