Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом - организации, перечисленные в ст. 5 Закона о противодействии легализации доходов. К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: 1) кредитные организации; 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 3) страховые и лизинговые компании; 4) организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств; 5) ломбарды.